08-525 298 00
08-525 298 00
Finanspolisen – vad som gäller och vad du kan göra
Banken säger ingenting. Men pengarna går inte att röra, och någon har fattat ett beslut. Det här är vad Finanspolisen är, vad ett dispositionsförbud innebär och vad som kommer sedan.
En enhet inom Polismyndigheten som tar emot bankernas och andra verksamhetsutövares rapporter om misstänkt penningtvätt och terrorfinansiering. Finanspolisen utreder inte brott själv, men analyserar rapporterna och lämnar dem vidare till åklagare eller polisutredning när det finns skäl.
Finanspolisen kan besluta att pengar eller egendom inte får flyttas. Förbudet ska skyndsamt underställas åklagare för prövning. Åtgärden är tillfällig och avsedd att ge rättsväsendet tid att ta ställning till om exempelvis penningbeslag eller andra tvångsmedel ska begäras.
Antingen släpps pengarna, eller så inleds en förundersökning och åklagaren beslutar om penningbeslag. Den som drabbats av ett penningbeslag har rätt att begära domstolens prövning. Och sedan november 2024 kan frågan om förverkande av oförklarade tillgångar drivas i en egen process, oberoende av brottmålet.
Vi svarar på alla – i ett samtal, inte på en webbsida.
Första samtalet kostar inget och omfattas av advokatsekretess.
Du kan, men Finanspolisen lämnar normalt inga uppgifter om rapporter. Kontakten bör gå via försvararen när en förundersökning inletts.
Bankens spärr är bankens beslut enligt dess villkor och penningtvättslagen. Dispositionsförbudet är ett myndighetsbeslut som måste följas upp av åklagare.
Ja, dispositionsförbudet upphör och banken ska frigöra pengarna, om den inte själv väljer att avsluta kundrelationen.
Dagarna efter ett dispositionsförbud avgör om det blir ett penningbeslag. Vi tar kontakten med åklagaren, lägger fram det som finns och begär domstolens prövning om beslag beslutas.