08-525 298 00
08-525 298 00
Misstänkt för penningtvätt – vad som gäller och vad du kan göra
Ofta börjar det med banken och slutar med en kallelse till förhör. Penningtvättsbrott är ett av de brott som ökat mest, och ett av dem där försvaret oftast avgörs innan rättegången.
Penningtvättsbrott innebär att ta befattning med pengar eller egendom som kommer från brott, på ett sätt som är ägnat att dölja ursprunget eller främja att någon kan tillgodogöra sig dem. Det kan vara att låna ut sitt konto, att ta emot och skicka vidare pengar, att växla eller köpa något för pengar man borde förstått kom från brott. Näringspenningtvätt träffar den som i näringsverksamhet, eller vanemässigt, medverkar till sådant – och kräver inte att ett bestämt förbrott kan visas.
Penningtvättsbrott: fängelse högst 2 år. Grovt penningtvättsbrott: fängelse lägst 1, högst 6 år – minimistraffet höjdes från sex månader till ett år den 1 augusti 2026. Penningtvättsförseelse: böter eller fängelse högst 6 månader. Näringspenningtvätt har samma nivåer. Därtill förverkas i regel pengarna.
Vad du insåg, eller borde ha insett, om varifrån pengarna kom. Kontoutdragen, meddelandena, vem som bad om hjälpen och vad du fick för det. Den som lånade ut kontot till en bekant utan att fråga har ett annat läge än den som drev transaktionerna – och åklagaren gör sällan den skillnaden själv.
Sedan november 2024 kan staten dessutom förverka tillgångar som inte går att förklara, utan att du döms. Den processen kan löpa parallellt med brottmålet. Den som försvaras i den ena men inte i den andra förlorar ofta pengarna ändå.
Vi svarar på alla – i ett samtal, inte på en webbsida.
Första samtalet kostar inget och omfattas av advokatsekretess.
Näringspenningtvätt kräver inte att ett specifikt förbrott kan visas, bara att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte, i näringsverksamhet eller vanemässigt.
Vid misstanke om penningtvättsbrott av normalgraden eller grovt brott, i regel ja. Vid förseelse beror det på omständigheterna.
Ja, om du insåg eller borde ha insett ursprunget. Det är därför frågan om vad du visste är central.
Säg till polisen: ”Jag vill ha Epsilon Advokatbyrå som försvarare och vill inte höras innan min försvarare är närvarande.” Resten tar vi.